冀凯装备制造股份有限公司2018年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以340,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营采掘装备、运输机械、支护机具和安全钻机等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。

  公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与别的产品配合使用，分别大多数都用在支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

  支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”，指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列新产品。公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，满足各种施工环境的需求。

  安全钻机全称为“矿用安全钻机”，指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机，是煤矿安全生产必需的设备。安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类。公司的产品有ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压回转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支撑气动手持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等。

  公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的基本的产品是EBZ系列掘进机,包括EBZ55、75、100、132、160等不相同的型号，集连续切割、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。

  公司生产的运输机械主要是刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司的基本的产品是SGZ系列刮板输送机。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，完全解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品拥有28项专利技术，其中发明专利4 项，被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品” 称号。该产品还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年度煤炭市场持续好转，报告期内公司实现营业收入41,662.99万元，同比增长3.67%，其中主要经营业务收入35,453.71万元，同比增长14.93%；归属于上市公司股东的净利润1,506.69万元，同比增长62.40%。

  为扩大公司整体生产规模，进一步改善研发环境，提升公司新产品和新技术开发能力，报告期内公司确定在山东潍坊市滨海经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地，由山东冀凯实施该项目。目前，智能高效采掘装备产业化项目尚处建设期。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  2018年度公司营业收入增长，其中主要经营业务收入35,453.71万元，较上年同期增长14.93%；归属于上市公司股东的纯利润是1,506.69万元，较上年增长62.40%。主要经营业务收入增长的根本原因是煤炭行业形势持续良好，同时公司加大营销力度，销售业绩同比增长；净利润较上年同期大幅度增长的原因是递延所得税费用同比减少所致。

  7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  公司本报告期合并报表范围与上年同期相比增加了山东冀凯装备制造有限公司。2018年8月8日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司子公司冀凯河北机电科技有限公司以自有资金投资设立全资子公司山东冀凯装备制造有限公司，其于2018年8月14日取得营业执照，统一社会信用代码91370700MA3MA6CP4M,注册资本为壹亿元，注册地址为山东潍坊市滨海开发区。第一期出资伍仟万元已完成出资。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年4月6日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2019年4月17日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  《2018年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（）的2018年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

  公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（）。

  公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  公司2018年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号标准无保留意见的审计报告；公司2018年营业收入为41,662.99万元，同比增长3.67%，归属于上市公司股东的所有者的权利利益为87,678.99万元人民币，同比增长1.81%，归属于上市公司股东的纯利润是1,506.69万元人民币，同比增长62.40%。

  公司监事会就公司2018年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  2018年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为15,066,875.64元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润190,076,959.81元，扣除当年已分配2017年度普通股股利2,000,000元，本年度末可供股东分配的利润为203,143,835.45元；2018年度母公司的纯利润是-2,336,633.45元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润166,622,632.62元，扣除当年已分配2017年度普通股股利2,000,000元，本年度末可供股东分配的利润为162,285,999.17元。

  公司拟以截至2018年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.07元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,380,000元，公司母公司剩余未分配利润159,905,999.17元转入下年未分配利润。

  公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

  公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告；

  董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  公司监事会就公司2019年第一季度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。

  2019年第一季度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2019年一季度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月17日召开的第三届董事会第十二次会议决议，企业决定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

  一、会议基本情况（一）股东大会届次：2018年年度股东大会（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第

  合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

  方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  1、截至2019年5月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

  （八）现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室（九）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

  所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议的审议事项（一） 《2018年度董事会工作报告》（二） 《2018年度监事会工作报告》（三） 《2018年度内部控制自我评价报告》（四） 《2018年度财务决算报告》（五） 《2018年年度报告全文及摘要》（六） 《2018年度利润分配方案》（七） 《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案（六）为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的另外的股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

  本次会议审议的上述议案由公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。详细的细节内容详见2019年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  四、现场会议的登记方法（一）登记时间：2019年5月16日（星期四）上午9:00一11:30，下午

  14:00一16:30（二）登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室（三）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡。

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、证券账户卡、授权委托书。

  3、异地股东能凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传线时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电线、需要注意的几点：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

  3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2019年5月20日召开的冀凯装备制造股份有限公司2018年年度股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

  注：请对每一表决事项依据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月6日以专人送达形式发出，会议于2019年4月17日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市企业内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运作情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

  公司2018年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号标准无保留意见的审计报告；公司2018年营业收入为41,662.99万元，同比增长3.67%，归属于上市公司股东的所有者的权利利益为87,678.99万元人民币，同比增长1.81%，归属于上市公司股东的纯利润是1,506.69万元人民币，同比增长62.40%。

  监事会认为：董事会编制和审议的《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们赞同公司董事会编制并审议通过的《2018年年度报告全文及摘要》陈述的。

  公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司当前的真实的情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们赞同公司董事会提出的利润分配方案。

  监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们赞同公司董事会做出的决定。

  监事会认为：董事会编制和审议的《2019年第一季度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们赞同公司董事会编制并审议通过的《2019年第一季度报告全文及摘要》陈述的。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（星期五）下午14：30-16：30在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资的人可登陆全景·路演天下（）参与本次说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事冯文英女士，副总经理、董事会秘书、财务负责人田季英女士。